AML şöbəsinin Aparıcı Mütəxəssisi

Təsvir

• Şübhəli əməliyyatların təhlili və risk qiymətləndirilməsinin aparılması;
• Müştəri tranzaksiyalarının monitorinqi və davranış modellərinin analiz edilməsi;
• AML monitorinq sistemləri və ssenariləri üzrə analizlərin aparılması;
• Şübhəli əməliyyat hesabatlarının (STR/SAR) hazırlanması və təqdim edilməsi;
• Riskli müştərilər və əməliyyatlar üzrə dərin araşdırmaların aparılması
• AML ssenarilərinin təkmilləşdirilməsi və yeni risk indikatorlarının hazırlanması;
• Daxili nəzarət və audit proseslərində iştirak etmək;
• Tənzimləyici qurumların sorğularının cavablandırılmasında iştirak etmək.
  
  

• Ali təhsil (İqtisadiyyat, Maliyyə, Hüquq, İT və ya əlaqəli sahə üzrə);
• Bank sektorunda ƏL/TMM sahəsində 1–3 il iş təcrübəsi;
• Analitika və ya monitorinq sahəsində təcrübə üstünlükdür;
• ƏL/TMM qanunvericiliyi və müvafiq normativ aktlar üzrə biliklər;
• KYC, CDD və EDD proseslərinin yaxşı mənimsənilməsi;
• Şübhəli əməliyyat indikatorları və AML tipologiyaları üzrə biliklər;
• MS Office proqramlarından sərbəst istifadə bacarığı;
• AML sistemləri ilə iş təcrübəsi (məsələn, Siron, Actimize və s.) üstünlükdür;
• Azərbaycan dilində sərbəst,İngilis dili üzrə yaxşı səviyyə; Rus dili biliyi üstünlükdür;
• Güclü analitik düşünmə və problem həll etmə bacarığı;
• Detallara diqqət və yüksək məsuliyyətlilik;
• Komanda ilə effektiv işləmə və kommunikasiya bacarığı.